Проверьте вашего контрагента

Что такое "должная осмотрительность"?

Должная осмотрительность
— принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о потенциальном контрагенте

Контролирующие ведомства (в т. ч. налоговая служба) уделяют особое внимание тому, проявляет ли организация или ИП должную (коммерческую) осмотрительность при выборе контрагента. 
Многие незаконные схемы оптимизации налогообложения, получение необоснованной налоговой выгоды, тесно связаны с участием в сделках сомнительных контрагентов, "технических" компаний (т.е. компаний, не ведущих реальной деятельности, не исполняющих налоговые обязанности по своим сделкам, так называемых "прокладок", "фирм-однодневок").

Риски при несоблюдении:

Заключая договор с непроверенным контрагентом вы рискуете потерять деньги, время, репутацию.
Ведение бизнеса - это всегда риск, и ничто не убережет вас на 100% от рисков.
В ваших силах уменьшить эти риски, и чем более тщательно вы будете проверять ваших контрагентов, тем больше вы сократите свои риски.

Усугубляют ситуацию:
- слабый рост экономики и частые кризисы;
- рост мошенничеств из-за небольшой уголовной ответственности;
- рост банкротств как способа сброса долгов.


Риски неисполнения договоров

- риск неисполнения обязательств по договору, или отдельных обязательств по договору (например, контрагент закроется до выяснения надлежащего качества товара/услуг)

Налоговые риски

- если при налоговой проверке обнаружат, что контрагент обладает признаками недобросовестности, сделка с таким лицом, будет рассматриваться как сомнительная, что повлечет включение в план выездных налоговых проверок, доначисление налоговых обязательств (по НДС, налогу на прибыль, единому налогу при УСН, ЕСХН,НДФЛ);
- в худшем случае - обвинение в участии в налоговых махинациях с вытекающими последствиями.
- если налоговая заподозрит вашего контрагента в период вашей с ним сделки и заблокирует его счет, то станет невозможно завершить сделку.

Риски должностных лиц

- риск предъявления претензий к должностным лицам налогоплательщика, ответственным за выбор контрагента и заключение с ним сделки (в т. ч. к руководителю организации) – со стороны самой организации или ее участников (акционеров) в части возмещения ущерба

Как наладить процесс проверки на предприятии самостоятельно?

1

Разработать порядок проверки

- определяем на что смотрим;
- определяем кого отклоняем;
- определяем документы, которые формируем по результату
2

Определить ответственного

- определяем ответственный отдел или сотрудника для проверки
3

Издать приказ

- в приказе устанавливаем порядок и ответственного
4

Выбрать инструментарий

- выбираем инструменты, с помощью которых будем собирать и анализировать информацию по контрагентам
5

Обучить ответственных

- обучаем ответственного правильно анализировать показатели и обосновывать решение о работе с контрагентом
6

Контролировать исполнение

- регулярно контролируем правильность исполнения регламентов проверки во избежание ФОРМАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Как наладить процесс с нами

1

Заключаете с нами договор

- факт заключения договора и наличия отчета о проверке контрагента практически исключает претензии ФНС по несоблюдению должной осмотрительности
2

Отправляете ИНН контрагента нам

- достаточно отправить ИНН по эл.почте, Ватсап или по телефону;
- в течение 4 часов получаете готовое краткое заключение и подробный отчет
3

Принимаете решение

- на основе заключения сразу понимаете - стоит ли работать с контрагентом

Заказать звонок нашего специалиста для консультации

Преимущества работы с нами:

1
Подробный, отработанный алгоритм проверки
Детально проработанная методика проверки, учитывающая более 30 показателей -
не нужно придумывать свой алгоритм проверки
2
Экономия времени
Для принятия решения о работе с контрагентом вы потратите всего 1-2 минуты, остальную работу мы сделаем за вас
3
Экономия денег
Профессиональные программы для проверки контрагентов стоят достаточно дорого, а кроме того требуют от сотрудников определенных навыков проверки.
Работая с нами - вам не нужно покупать дополнительные программы
4
Профессиональная проверка
Наши специалисты проверяют сотни компаний в месяц и постоянно совершенствуются в области проверки юрлиц.
Работая с нами вы гарантированно получите отчет о проверке, сделанный "не для галочки" и "на быструю руку".

Тарифы

Стандарт

12 000 руб. / год

24 проверки

Краткий отчет-заключение

Выписка из ЕГРЮЛ



Бизнес

24 000 руб. / месяц

50 проверок

Краткий отчет-заключение

Выписка из ЕГРЮЛ

Подробный отчет о предприятии с экономическими показателями

Индивидуальные консультации по телефону
Разовая

900 руб.

1 проверка

Краткий отчет-заключение

Выписка из ЕГРЮЛ

Подробный отчет о предприятии с экономическими показателями

Индивидуальные консультации по телефону
Индивидуальный

по договоренности


Краткий отчет-заключение

Выписка из ЕГРЮЛ

Подробный отчет о предприятии с экономическими показателями

Индивидуальные консультации по телефону

Заказать звонок нашего специалиста для консультации

Контакты

Почтовый адрес:
630017, г.Новосибирск, а/я 353
Время работы
Пн—пт: 09:00—18:00 
Сб, Вс: выходной
Для связи
8 (383) 227-95-39
info@ba-nsk.ru